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第527章 抓到配角!(1 / 2)

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搜查令是第二天早上八点到的。

陆诚带人重新回到白鹤里37號,刘小芳还在。

正如陆诚判断的那样,她没跑,不但没跑,甚至还烧了一壶水在喝茶,小胡在外面守了一夜,说刘小芳一晚上灯都亮著,但没有任何外出的跡象。

搜查进行得很快。

出租屋翻出来的东西不少:三部手机,全是廉价机型,无一例外装著预付费si卡。一个塑胶袋里有四张不同名字的身份证复印件。一个笔记本上密密麻麻地写著日期、金额、对应的网名。

最有价值的是那个红色双肩包。

刘小芳说“不是她的”,但包里装著她名下第三家公司的营业执照副本——已註销的那家美容店。还有一沓银行流水单,列印日期是两周前,上面的帐户名正是刘小芳。

流水记录很有意思,过去六个月,这个帐户有多笔大额进帐,每笔三万到八万不等,进帐后通常在三天之內就被分散转出到不同帐户。

经典的拆分洗钱手法。

“刘小芳,诈骗罪,够了。”陆诚把搜到的东西拍了照,编了號,让小郑带回去做物证登记。

刘小芳被带上车的时候,始终没说一句话。

回到分局,陆诚先把刘小芳安排进了另一间审讯室,没急著审。他先去看了一眼苏清舞。

苏清舞正在电脑前整理之前五起案件的证据材料。

“搜到了”她抬头问。

“东西不少。”陆诚在她旁边坐下,把物证清单递过去,“三部手机是关键,里面的通讯记录和简讯如果没被刪乾净,能直接关联到受害人那边去。”

苏清舞扫了一眼清单:“这批东西需要送技术科提取数据,走程序快的话今天下午能出结果。”

“你去盯一下,优先提取手机数据。”

“好。”苏清舞拿起清单准备走,又回头补了一句,“胡雅上午打了三个电话过来问进展。”

“我回头跟她说。”

苏清舞走了,陆诚灌了一杯凉白开,去了审讯室。

刘小芳的表现跟周秀兰完全不同。

周秀兰是那种心理防线不高、戳两下就漏的类型。刘小芳不是,她坐在椅子上,腰杆挺得很直,一双窄长的眼睛看著陆诚,既不躲闪也不对抗。

“要喝水吗”陆诚开了个寻常的头。

“不用。”

“你名下七家公司,註册地分別在江海市、临水市和富安区。行业跨度很大,教育、美容、家政、婚介,註册之后运营不超过一年全部註销,想听听你自己的解释。”

“创业失败很正常,十个创业九个死。”

陆诚点了点头,好像很认同她这话。

“那你帐户上过去半年进帐的四十多万,是创业收入”

刘小芳的眼皮跳了一下,幅度很小,但陆诚看到了。

“朋友之间的借款往来。”

“借款三万到八万的进帐,进来之后三天內拆成五到十笔转走,这叫借款”

刘小芳没回话。

“周秀兰已经交代了。”陆诚把周秀兰的笔录要点摘了几条放在桌上,推到她面前。

刘小芳低头看了几行,表情没变。

“她说的是她的事,跟我没关係。”

“你在出租屋里被搜出来的身份证复印件、银行流水、通讯工具,这些也跟你没关係”

“我不知道那些东西怎么出现在那里的。那间屋子是合租的,之前有很多人住过。”

陆诚笑了,这个女人很硬,而且受过一定程度的“反审讯训练”——至少知道什么该说什么不该说,也知道不能在没有律师的情况下轻易认罪。

传销出身的人,这方面的意识確实比一般人强。

“行。”陆诚站了起来。

他没有继续逼问,审讯不是一锤子买卖,有些人需要时间来消化恐惧。现在的刘小芳还在那股“我什么都没说就什么都证明不了”的劲儿上,硬磕没有意义。

等技术科把手机数据提出来,证据链一套,她想不认都不行。

陆诚出了审讯室,给秦勉打了个电话:“队长,刘小芳暂时不说话,等手机数据出来再谈。另外有个情况——实际出面行骗的女人叫丁敏,周秀兰供述的,这个人是整个链条里最关键的一环,目前在逃。”

“丁敏查了吗”

“正让小郑小胡查,但从周秀兰的描述来看,这个丁敏的反侦查意识很强,每次作案都换装易容,行踪飘忽不定。”

秦勉的语气变得认真:“如果丁敏跑了,我们抓到的就只是团伙的外围,主犯不到案,这案子结得不漂亮。”

“我知道。”

“陆诚,需要什么儘管提。”

“给我两天时间。”

“可以。”

对於陆诚,秦勉向来放心。

案子在他手里总归是会破的,只是时间问题。

掛了电话,陆诚回到办公室,白板上的关係图被他重新整理了一遍。

刘小芳——策划、统筹、资金处理。

周秀兰——配角,扮演家长。

丁敏——主角,扮演未婚妻。

临时演员——扮演父亲,不固定。

结构简单但高效,三个核心成员加临时人员,足以支撑一条流水线式的骗婚作业。

问题在於丁敏。

陆诚在白板上“丁敏”的名字受害人,承担最大的暴露风险,按常理,她应该是分赃最多的那个。

但周秀兰的供述里有一个值得注意的细节——她说“事成之后,东西给我拿去卖,抽一成佣金”,那么剩下的九成去了哪

按周秀兰的说法,金饰品卖出的钱和彩礼,全部匯到刘小芳的帐上,由刘小芳统一分配。

如果刘小芳负责分钱,丁敏拿大头,那刘小芳的流水帐上应该有对丁敏的转帐记录。只要查到转帐对象,就能锁定丁敏的真实身份——至少能锁定她的银行帐户。

思路理通了。

陆诚等数据。

下午三点四十分,技术科那边出了结果,苏清舞拿著一叠列印纸走进来,脸上的表情告诉陆诚——有货。

“三部手机全部提取完毕,其中两部已经恢復出厂设置了,但技术科做了数据恢復,找回了部分简讯和通话记录。”

她把列印纸铺在桌上,用笔標出了几处重点:

“第一部手机,最近三个月跟一个尾號3347的號码通话频繁,平均每三天一次,每次通话时长五到十五分钟。这个號码註册人是丁敏,身份证地址在皖省合肥——但我已经验过了,这又是一张被盗用的身份证。”