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第1803章 善后处理2(2 / 2)

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“懂一些。”他说。

他端起茶杯,抿了一口,像是在组织语言:

“从理论上来讲,比特币确实是去中心化的交易,是绝对安全的,根本无法追查的。”

耿海清的眉头皱了起来。

“这也是众多犯罪分子喜欢通过比特币交易的原因。”李焕继续道,“它确实非常安全。一旦资金转换成比特币,进入区块链,就像水滴融入大海,很难再找到踪迹。”

耿海清闻言,脸色更加灰败了。

他靠在椅背上,长长地叹了口气。

如果连李焕都这么说,那这事,恐怕真的没希望了。

可就在他准备放弃的时候,忽然意识到李焕话里有一个关键词。

理论上。

“理论上?”耿海清猛地坐直了身体,“那就是说,可以想办法了?”

李焕看着他,嘴角浮起一丝极淡的笑意。

“是的。”

耿海清的眼睛亮了起来。

“任何的交易,都需要通过平台。”李焕解释道,“而只要通过平台,就会留下一些蛛丝马迹。IP地址,注册信息,实名认证,交易记录——这些数据,平台都有。”

他顿了顿:

“大陆地区的交易平台,早就被取缔了。所以张恩鹤大概率是通过香港那边的交易所进行交易的。”

耿海清的眉头又皱了起来。

“香港?”

这下麻烦了。

如果是大陆地区,他还能想办法。一个省长的面子,再加上专案组的调查手续,总能找到人配合。实在不行,还能通过更高层级的协调。

可香港不一样。

那是特别行政区,有自己的法律体系,有自己的监管规则。大陆的权力,到不了那里。

鞭长莫及。

李焕看出了他的顾虑,往前倾了倾身:

“耿哥,不瞒你说,我在香港的币谷交易所有投资。”

耿海清愣了一下。

李焕继续道:“通过一些手段,是可以让他们配合调查的。毕竟他们有合规部门,也怕惹上麻烦。如果有确凿的证据,证明他们的平台被用于洗钱,他们会愿意配合。”

耿海清的心又活了过来。

“那太好了……”

“但是。”李焕打断他,“如今的问题是,我们没办法确定张恩鹤的交易账户。”

他直视着耿海清:“张恩鹤不会蠢到用他本人的身份开户。他肯定会用假身份,或者借别人的身份证。甚至可能通过多层代理,让人根本查不到源头。”

“香港那边的交易所,每天的交易量巨大。用户成千上万,账户数以百万计。如果没有具体的线索,就算币谷愿意配合,也如同大海捞针。”

耿海清沉默了。

他明白李焕的意思。

有路,但路被堵死了。

需要一把钥匙,才能打开那扇门。

他没有耽搁,当即把这个信息和郑红云做了沟通。电话那头,老刑警出身的厅长听完,沉默了几秒,然后缓缓开口:“我有个想法。”

耿海清的心提了起来。

“我们可以调取张恩鹤前往香港的出入境记录。”郑红云的声音不紧不慢,带着一种老刑警特有的沉稳,“他要去香港开户或者交易,总得亲自去吧?这种东西,不可能完全交给手下人办。”

耿海清点了点头,示意他继续。

“拿到出入境记录后,锁定他几次去香港的时间段。”郑红云继续道,“然后,让币谷那边配合,调出那几天的交易记录。”

他顿了顿:“再通过大数据筛选,找出那些交易记录中频繁出现的账户。同一个IP地址,同一个设备指纹,或者同一批关联账户——把这些线索交叉比对,就能极大地缩小查询范围。”

“甚至,”他的声音里多了一丝笃定,“很可能直接锁定张恩鹤的账户。”